Spécialiste de la vérification client : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Spécialiste de la vérification client

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives

Accès au métier : Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

Compétences clés

• Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
• Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
• Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
• Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
• Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
• Assurer la conformité des transactions avec la législation
• Maintenir une veille réglementaire
• Respecter les normes réglementaires dans les transactions
• Respecter les normes de sécurité des données
• Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Assurance » (division NAF 65). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas.

Atlas

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Spécialiste de la vérification client en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Spécialiste de la vérification client

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Spécialiste de la vérification client (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes